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本报记者 何巧云
一个以陕西籍犯罪嫌疑人为首的犯罪团伙，虚拟了一个投资1.8亿元的项目，四处设“套”收取工程建设保证金，跨省区连续作案，先后诈取我区及外省区12家公司及个人261.7万元。
100万元换来“虚拟项目”
2007年1月，在朋友的介绍下，浙江省绍兴市的娄春阳（绍兴市工商局退休公务员）承包了吴忠世鸿农业科技开发有限公司的厂区建设项目，并缴纳了100万元工程保证金。可是他怎么也没有想到，他所承包的这个项目，竟是一个经过重重伪装的“虚拟项目”，也就是说，这是他人精心设计的一个圈套。
2006年10月，几名外地“客商”先后来到吴忠市，申请在吴忠投资1.8亿元，兴建一座年产20万吨的玉米变性淀粉加工厂。很快，这几名客商便与吴忠市金积工业园区达成了合作意向，并注册成立了“吴忠世鸿农业科技开发有限公司”。
一年过去了，吴忠世鸿农业科技开发有限公司并没有像预期的那样，很快打入要投资的1.8亿元，仅仅在开工建厂时投入了3万元资金，并在工商部门办理了公司注册手续。之后，该公司将项目的厂区基础设施建设工程分别承包给了多家建设单位和个人，并收取了总计261万元的工程保证金。
但是缴纳保证金后，该工程迟迟没有新的投入，娄春阳等人感觉自己有可能被骗了。
2007年10月20日，娄春阳向吴忠市公安局书面报案！接到报案后，吴忠市公安局感到了前所未有的压力。原因是，这起案件涉及的是一个1.8亿元的项目，如果报案不属实，公安机关贸然介入，就会给项目和外地客商造成不良影响。如果报案属实，而警方没有及时处警，就有可能使扰乱吴忠市投资环境的不法分子逃脱法网。
正在吴忠市公安局感到进退两难的时候，他们得到了吴忠市委、市政府的大力支持。2007年11月5日，该案被上报给吴忠市委、市政府。吴忠市委、政府主要领导批示：公安机关要加大侦查力度，揭露真相，决不能让破坏该市投资环境、坑害老百姓的事情得逞！
分工合作诈骗180万元
吴忠市公安局经侦支队立即成立专案组展开调查，在对吴忠世鸿农业科技开发有限公司的账务进行调查时，侦查员发现了漏洞：吴忠世鸿农业科技开发有限公司只是一个引资单位，不是建设单位，不能收取保证金。而且吴忠世鸿农业科技开发有限公司董事长郑水良在没有取得建设用地，建设资金不到位的情况下，竟与外地多家单位签订建设工程合同，收取大量建设保证金，犯罪意图十分明显。
在掌握了大量犯罪证据后，2007年10月31日，吴忠警方将犯罪嫌疑人吴忠市世鸿农业科技开发有限公司总经理陈金浪，以及该公司总指挥俞加荣抓获。审讯中，犯罪嫌疑人对所犯罪刑供认不讳。
随着侦查的进一步进行，另外5名犯罪嫌疑人郑水良、赵德堂、王友德、燕子兴、赵婷婷也先后落入法网。至此，这个以招商引资为名在全国多个省区实施诈骗的犯罪团伙被成功摧毁。
经查，2006年10月份，郑水良从陕西宝鸡市来到吴忠市，纠集陈金浪、俞加荣、王友德、燕子兴、赵婷婷等犯罪嫌疑人组成犯罪团伙。他们先是租赁吴忠市古城镇左营村村民委员会办公楼三楼、四楼，注册成立了“吴忠世鸿农业科技开发有限公司”，虚构年产20万吨玉米变性淀粉加工厂建设工程以及工程总额为1.14亿元等信息资料，取得“项目批复”、建设用地规划许可证等材料。
随后，他们又利用这些材料从北京市汉威律师事务所取得了《关于吴忠市世鸿农业科技有限公司建设玉米变性添加工项目融资的法律意见书》等。2006年12月31日至2007年11月17日期间，利用注册资本金一年内到位的时间空档，在既无建设资金，且注册资金仅到位3万元，又没有取得建设用地使用权的情况下，他们以签订 《建筑工程施工合同》、世鸿农业科技开发有限公司投资1.8个亿年产20万吨玉米变性淀粉加工厂建设工程为诱饵，先后骗取被害人娄春阳等6人以及甘肃第四建筑工程公司现金共计182万元，所骗取的182万元现金被犯罪嫌疑人郑水良、俞加荣、陈金浪、燕子兴、赵婷婷等犯罪嫌疑人以各种名义挥霍，至今无法退还。
虚构公司陕西诈骗79万元
另据警方调查，郑水良、赵德堂等人在吴忠的诈骗仅仅是冰山一角。
早在2003年，赵德堂就在陕西省凤翔县工商局注册成立 “陕西省绿港农业开发有限公司”，几乎利用同样的手段，先后骗取四川达州市锦都建筑公司，四川达州市新华建筑公司，河南省林州市建筑公司，四川达州市供销社建筑公司，浙江省东阳市巍山建筑公司，安徽省京盛建筑工程公司六家建筑公司现金79.7万元，至今合同中所约定的事项根本无法实现，收取的保证金全部被郑水良、赵德堂二人挥霍一空，无法退还。
本报提醒：
吴忠世鸿农业科技开发有限公司的这个骗局，事实上也是漏洞百出。首先，吴忠世鸿农业科技开发有限公司所办的项目审批手续中并不包含工程发包、经营等范围；其次，吴忠世鸿农业科技开发有限公司虽然签订了 《土地转让协议》，但是并没有办理土地证，并没有取得相应的土地使用权，因此根本无权进行工程建设。但是这些漏洞全部都在1.8亿元这个大蛋糕的迷惑之下，让投资人落入陷阱。 |
